Голубев Владимир Васильевич
12 июля 2014
Поскольку с 18 июля 2014 года вступает в силу обновленная редакция «Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг» (ознакомиться можно по ссылке http://proba.gesetz.pro/yuristam-bukhgalteram-i-notariusam-pre/ ), определенные изменения со временем будут внесены и в «Рекомендации по организации исполнения адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Советом Федеральной палаты адвокатов 27.09.2007 (протокол № 2)).
В этой связи представляется полезным мнение авторов (Анисимов В.Ф., Рудик О.С.) статьи «Проблемы реализации адвокатской тайны при противодействии легализации (отмыванию) денежных средств» ("Адвокатская практика", 2013, № 2 цитирую по СПС «КонсультантПлюс»), которые пишут, в частности: «… полагаем, что п. 5 ст. 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» является специальной нормой, имеющей приоритет и защищающей права адвоката, лишая возможности его привлечения к ответственности за разглашение сведений, ставших ему известными в связи с осуществлением профессиональной деятельности, и передачу сообщения о сделках или финансовых операциях в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Основания, что эти сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, оцениваются по внутреннему убеждению адвоката. В случае если у адвоката возникнут сомнения, что сделка или финансовая операция осуществляются в целях отмывания (денежных) средств или финансирования терроризма, то по аналогии с подп. 19 п. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» мы рекомендуем адвокату обратиться в Совет адвокатской палаты для разъяснения по поводу возможных действий в сложившейся ситуации».
